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币安再次陷入被调查风波!

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  币安再次陷入被调查风波!

  5月14日,彭博报道称“币安在接受美国司法部和国税局调查”,负责调查的官员们已经向对币安的业务有深入了解的人员寻求相关信息,目前币安尚未面临指控或罚款。

  对于被调查,币安相关人士对《国际金融报》记者表示,“所有事关政策和任何监管机构沟通方面我们不做任何评论。”

  币安官方推特对此回应称,“币安一向重视合规,并与全球各地的监管机构和执法部门通力合作。我们一直在努力建立一个健全的合规计划,包括反洗钱原则和金融机构用来检测和处理可疑活动的工具。我们在协助包括美国在内的世界各地执法机构方面拥有良好的记录。”

  实际上,这是近两个月以来币安第二次受到调查。在北京时间3月12日晚,有媒体援引匿名知情人士称,美国商品(钱柜网投网址)【钱柜网页真人平台】期货交易委员会(CFTC)正在调查币安是否违法允许美国人购买相关衍生品

  不过,当日有报道表示,监管衍生品交易的CFTC试图确定尚未在该监管机构注册为经纪人的币安是否允许美国居民买卖数字货币衍生品。币安尚未被指控有不当行为,调查可能不会导致执法行动。

  据悉,币安成立于2017年,曾是国内三大数字货币交易所之一。由于中国的政策法规限制,2018年2月后币安宣布退出中国市场,此后业务更多面向海外。币安官网资料显示,币安(Binance)是区块链数字资产交易平台,提供BTC、ETH、EOS、BNB等主流虚拟数字货币交易。

  记者 余继超

  编辑 陈偲

  责任编辑 孙霄

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